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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-002 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以 下简称“公司”)现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下: 一、 可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对 象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净 额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公 司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转 债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神 码转债自 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由 32.51 元/股 调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。 二、 神码转债转股及公司股份变动情况 神码转债的转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。 转股数量为 3,760 股。截至 2024 年 12 月 31 日，神码转债剩余数量为 13,388,374 张，剩余金额为人民币 1,338,837,400 元。 本次变动前 本次变动后 本次变动增减 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日） 股份性质 本次转股 其他原因变 比例 比例 数量（股） 增加数量 动数量 小计（股） 数量（股） （%） （%） （股） （股） 一、有限售条件 股份 高管锁定股 118,694,330 17.73 0 -1,805,296 -1,805,296 116,889,034 17.46 首发前限售股 3,598 0.00 0 0 0 3,598 0.00 二、无限售条件 股份 三、总股本 669,582,746 100.00 3,760 0 3,760 669,586,506 100.00 三、 其他事项 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：010-82705411。 如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二五年一月三日文章为作者独立观点，不代表正规配资排名_证券配资风险_免息配资公司观点
